Прокуратура Саратовской области провела проверку исполнения законодательства о легализации (отмывании) доходов, полученных преступным путем при осуществлении риэлторской деятельности.

Установлено, что вопреки требованиям закона, юридическое лицо не направляло в МРУ Росфинмониторинга по ПФО отчеты о результатах проверок наличия среди своих клиентов организаций и физических лиц, в отношении которых применены, либо должны применяться меры по замораживанию (блокированию) денежных средств.

Для устранения нарушений прокуратура г. Балаково внесла представление, которое рассмотрено и удовлетворено.

Также по постановлению прокуратуры виновное должностное лицо привлечено к административной ответственности по ч. 1 ст. 15.27 КоАП РФ (нарушения законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем).